全讯网

全讯网 媒体报道 人才理念 公司要闻 关于全讯网 首页
联系
我们:
4009-222-222

舍得酒业股份有限公司

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3  公司负责人李强、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人(会计主管人员)张跃华保证季度报告中财务报表的线 本公司第一季度报告未经审计。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年4月25日以通讯方式召开了第九届董事会第二十五次会议,有关本次会议的通知,公司已于2019年4月19日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年第一季度报告》。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的《舍得酒业2019年第一季度报告》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》及其解读的相关规定,公司董事会同意公司本次按会计准则进行会计政策变更。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则和有关通知要求而进行的相应调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,不涉及对公司以前年度报表的追溯调整,不影响公司2018年度相关财务指标,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》(    公告编号:2019-026)。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》(2019年修订)的相关规定,公司为进一步落实股份回购的规定、完善公司治理结构,同意对公司第九届董事会第二十四次会议已审议修订的部分章程条款予以进一步完善;同时,对《公司章程》公司治理部分条款予以修订。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的《舍得酒业关于修订〈公司章程〉的公告》(    公告编号:2019-027)。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司投资建设年产6万吨高档优质轻量玻瓶项目的议案》。

  同意公司控股子公司四川天马玻璃有限公司投资建设年产6万吨高档优质轻量玻瓶的项目,预计投资总额为28,349万元。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的《舍得酒业关于控股子公司投资建设年产6万吨高档优质轻量玻瓶项目的公告》(    公告编号:2019-028)。

  股份有限公司遂宁分行申请授信额度人民币3.21亿元的议案》鉴于公司在中国银行股份有限公司遂宁分行的授信已到期,拟继续向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币3.21亿元信用总量,期限1年,继续以公司已办理抵押登记的沱牌热电分公司全部厂房、综合楼及其工业用地和沱牌镇滨江路商业土地作抵押,同时继续由四川沱牌舍得集团有限公司为该授信总量提供全额连带责任保证担保。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年4月25日以通讯方式召开了第九届监事会第十八次会议,有关本次会议的通知,公司已于2019年4 月19日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人,实出席监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持,经与会监事认真讨论,以记名投票表决,通过以下议案:

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年第一季度报告》。

  经审查,公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,并真实地反映了公司的经营管理和财务状况,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的《舍得酒业2019年第一季度报告》。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  经审查,公司本次会计政策变更依据财政部修订及发布的企业会计准则和有关通知的要求,不会对公司财务报表产生重大影响,其相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》(    公告编号:2019-026)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整,不影响公司 2018年度相关财务指标,对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

  2017年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下统称“新金融工具系列准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

  根据新金融工具系列准则要求,公司于2019年1月1日起开始执行新修订的金融工具会计准则。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,公司将按照财政部于2017年以来修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)四项金融工具准则及相关规定执行。

  新金融工具准则修订内容主要包括:金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类,金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  公司于2019年4月25日召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)及其解读的相关规定,不涉及对公司以前年度报表的追溯调整,不影响公司2018年度相关财务指标,对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

  公司独立董事认为: 本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不涉及对公司以前年度报表的追溯调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和全体股东的利益。因此,同意公司本次会计政策变更。

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更依据财政部修订及发布的企业会计准则和有关通知的要求,不会对公司财务报表产生重大影响,其相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司实施本次会计政策变更。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月7日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年)》等相关规定,对《公司章程》中公司回购股份等相关条款进行了修订,该修订内容尚未提交股东大会审议。

  2019年4月17日,中国证监会发布的《上市公司章程指引》(2019年修订)进一步落实了上市公司股份回购的规定、完善了上市公司治理相关要求,故公司拟按照《上市公司章程指引》(2019年修订)之规定,对公司第九届董事会第二十四次会议已审议修订的部分章程条款予以进一步完善;同时,对《公司章程》公司治理部分条款予以修订,具体内容如下:

  除上述条款外,第九届董事会第二十四次会议已审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》的其他条款未发生变化。

  此次修订的《公司章程》已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的相关公告。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设年产6万吨高档优质轻量玻瓶项目的议案》,同意公司控股子公司四川天马玻璃有限公司投资建设年产6万吨高档优质轻量玻瓶项目,预计投资总额为28,349万元。资金来源为自筹、银行贷款或其他方式。

  本次项目投资无需提交股东大会审议批准,本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  本次项目具体情况以规划设计为准,目前项目前期的立项、环评等相关手续正在有序办理中。

  经营范围:研发、生产和销售玻璃制品及其他相关产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要财务指标:2018年该公司净资产总额42,379.81万元人民币,净利润6,512.51万元人民币。截至2019年3月31日,该公司净资产总额为38,562.94万元人民币,净利润1,602.70万元人民币(未经审计)。

  根据企业经营发展规划和市场扩张需要,公司控股子公司四川天马玻璃有限公司拟实施年产6万吨高档优质轻量玻瓶扩建项目,扩建项目建设地点位于射洪县沱牌镇,总投资28,349万元人民币,建设内容包括新建年产6万吨优质轻量玻瓶生产车间、窑炉等生产设施,购置并安装相关配套设备,建设周期为18个月。本项目建设完成后,预计年可新增销售收入14,800万元人民币,净利润1,500万元人民币。

  本项目建设有利于增加控股子公司的玻瓶生产能力,提高控股子公司在玻瓶行业的市场占有率,并有利于公司整体经营效益的提升,符合公司的长远规划。

  公司将进一步加强项目管理,减小项目的市场风险。本项目建设涉及环境保护等相关政策,公司将严格按照有关法定程序做好相关工作,使其可能带来的环境影响减至最小。

  本次建设项目涉及的土地购置、项目设计、建设和运营等尚需政府主管部门的批准、备案。公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,现将公司2019年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

  报告期内,公司酒类产品新增经销商44家,退出经销商36家,报告期末共有经销商1,638家,较2018年年末增加8家。



Ķ全讯网
 d